¿Cuál es la relación legal entre Orion y el trader?
Qué firmas, con quién lo firmas y qué documentos necesitas según tu tipo de registro.
El Acuerdo de Orion Trader Account
Una vez que completas todas las fases de evaluación y superas la verificación de identidad, el Acuerdo de Orion Trader Account queda disponible en tu Client Section para revisión y firma electrónica. Es un documento legalmente vinculante que define los derechos y obligaciones de ambas partes durante toda la relación de trading.
Puedes suscribir el Acuerdo como Persona Física, Empresario (autónomo con registro de actividad empresarial) o Empresa. El tipo de registro viene determinado por la opción que seleccionas en tu primera compra y solo puede cambiarse una vez, tras completar la evaluación y antes de iniciar tu siguiente ciclo de trading.
Firma como Persona Física
Deberás completar la verificación KYC (Know Your Customer). Documentos requeridos:
- Documento de identidad emitido por el gobierno: pasaporte o DNI que muestre tu nacionalidad. No se aceptan permisos de conducir ni permisos de residencia.
- Justificante de domicilio: extracto bancario, factura de suministros, contrato de arrendamiento o carta de una autoridad pública reconocida. Debe mostrar tu nombre completo, dirección residencial completa y fecha de emisión, y no tener más de 6 meses de antigüedad.
Firma como Empresario
Deberás completar la verificación KYB (Know Your Business). Es un proceso en dos pasos:
Paso 1: Verificación de identidad: mismos requisitos de ID y justificante de domicilio que para Persona Física.
Paso 2: Información empresarial:
- Número de registro, número de IVA (si aplica), dirección registrada, país de registro
- Datos del representante: nombre, fecha de nacimiento, ciudadanía
- Estructura de propiedad: información sobre cualquier accionista con más del 25% de participación (UBO)
- Documento de confirmación de registro: certificado de constitución o extracto reciente del registro mercantil. No debe tener más de 12 meses de antigüedad.
- Justificante de domicilio empresarial: extracto bancario, factura de suministros o documento corporativo equivalente
Firma como Empresa
Deberás completar la verificación KYB. Documentos requeridos:
- Prueba de existencia legal: certificado de constitución, extracto del registro mercantil, certificado de incumbencia, memorándum o estatutos de la sociedad, o equivalente. No debe tener más de 12 meses.
- Estructura de propiedad: documento que identifique a todos los Beneficiarios Reales (personas con más del 25% de participación). No se aceptan extractos bancarios para este fin.
- Justificante de domicilio de la empresa: extracto bancario, factura de suministros, contrato de arrendamiento o documento corporativo equivalente
- ID del representante de la empresa: pasaporte o DNI que muestre la nacionalidad
- Autorización para actuar en nombre de la empresa, salvo que seas director u oficial registrado en el registro mercantil correspondiente
Si la empresa tiene múltiples capas corporativas (sociedades holding intermedias), deben aportarse documentos que confirmen la existencia legal de cada entidad en la estructura.
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No aceptado
Orion no puede firmar acuerdos con organizaciones sin ánimo de lucro, fideicomisos ni empresas que sean propiedad total o parcial de organizaciones sin ánimo de lucro o fideicomisos.
Requisitos de idioma para los documentos
Los documentos en alfabeto latino se aceptan y procesan más rápido. Los documentos en árabe, serbio, ucraniano, ruso y japonés también se aceptan, pero pueden tardar más. Para documentos en cualquier otro sistema de escritura, proporciona una traducción al inglés certificada.
Plazos de verificación
La verificación de Persona Física suele completarse en 1 día hábil. Las verificaciones KYB de Empresas y Empresarios pueden tardar hasta 3 días hábiles. Una vez aprobado, el Acuerdo se desbloquea en tu Client Section para su firma.
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